Nueva York pide 1.370 millones de dólares por un fraude con criptomonedas

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pide una multa de 1.370 millones de dólares. La multa es contra los jefes de NovaTech y AWS Mining. Eran dos negocios de inversión en criptomonedas. Según la fiscalía, engañaron a cientos de miles de personas en todo el mundo. La estafa superó los 1.000 millones de dólares.

Los fundadores, Cynthia y Eddy Petion, no fueron nunca al tribunal. La fiscalía dice que huyeron del país. Los dos negocios usaban promotores para buscar clientes. Los buscaban en grupos de oración y en chats de WhatsApp. También usaban anuncios en criollo haitiano. Así llegaron a comunidades de inmigrantes. Prometían ganancias de dos a cuatro por ciento cada semana. Eso es más de 140 por ciento al año. La fiscalía dice que esas ganancias eran falsas. Una empresa que daba la plataforma de compra y venta muestra los datos. Los inversores pusieron más de 1.000 millones de dólares entre 2019 y 2023. Solo unos 26 millones se usaron para comprar y vender de verdad. Además, los operadores perdieron 18,2 millones de ese dinero. El dinero de los primeros inversores salía de los depósitos nuevos.

NovaTech se hundió a mediados de 2023. Miles de inversores no pudieron sacar su dinero. James también pide 134,5 millones de dólares. Es dinero que los Petion, según la fiscalía, pasaron a sus propias cuentas. Además, pide 4,7 millones por el negocio anterior, AWS Mining. Una orden de agosto de 2025 ya les prohíbe trabajar con valores, materias primas y criptomonedas. Cuatro promotores importantes aceptaron pagar casi 6 millones a las víctimas. También aceptaron la misma prohibición.