Tether afirma haber congelado 550 millones vinculados a Irán, pero senadores demócratas cuestionan retrasos

Tether, la empresa emisora de la criptomoneda USDT, aseguró que durante 2026 ayudó a congelar casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán. Sin embargo, investigadores demócratas de un subcomité del Senado estadounidense sostienen que algunos retrasos en la inclusión de ciertas billeteras en listas negras permitieron que decenas de millones de dólares siguieran circulando. Esta disputa quedó plasmada en un informe preliminar publicado el 28 de septiembre por el personal demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado.

El informe analizó 846 billeteras de criptomonedas que autoridades de Estados Unidos o Israel habían sancionado o buscado decomisar por sus vínculos con Irán y grupos regionales. Según el documento, el 84% de esas billeteras operaba exclusiva o casi exclusivamente con USDT. El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut y miembro de mayor rango del subcomité, remitió los hallazgos a los departamentos del Tesoro y de Justicia y les pidió que investigaran el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y las sanciones por parte de Tether. Estas remisiones no establecen que Tether haya violado la ley federal ni que alguno de esos departamentos haya abierto un nuevo caso.

El mismo día, Tether publicó un comunicado en el que afirmaba que sus acciones con USDT habían logrado congelar aproximadamente 550 millones de dólares en billeteras que las autoridades estadounidenses identificaron como vinculadas al banco central de Irán y a redes de sanciones iraníes. Pero el informe del Senado pone el foco en un episodio concreto: examinó 39 billeteras que la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF) identificó en junio de 2023 por su asociación con Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, a quien el Tesoro estadounidense sancionó después por prestar servicios financieros a Hezbolá. De esas 39, solo cinco habían sido incluidas en listas negras; las otras 34 no se congelaron hasta marzo de 2024. Los investigadores calcularon que más de 34,6 millones de dólares en USDT salieron de esas billeteras después de la notificación israelí y antes de que se congelaran las direcciones restantes.

Tether también destacó dos acciones divulgadas: el 23 de abril dijo que congeló más de 344 millones en dos direcciones tras recibir información de la OFAC, y en julio congeló más de 130 millones en cuatro billeteras cuando el Tesoro amplió la lista de direcciones del banco central iraní. Esas dos acciones suman al menos 474 millones de los aproximadamente 550 millones que la empresa dice haber congelado en 2026. El director ejecutivo, Paolo Ardoino, sostuvo que Tether actúa cuando las autoridades proporcionan información creíble y argumentó que las cadenas de bloques públicas dan a los investigadores una visibilidad sobre los movimientos de fondos que el efectivo no ofrece. El informe del Senado señala que Tether reconoció haber recibido una solicitud de información del subcomité el 4 de junio, pero que no había respondido al momento de su publicación. Ahora Blumenthal ha pedido a las agencias federales que determinen si esos retrasos son fallas aisladas o un problema de cumplimiento más amplio.