Estafadores usaron el sitio web de la SEC para atraer inversores en un presunto fraude de 130 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) retiró de sus sitios públicos documentos regulatorios que, según la acusación, se usaron para dar apariencia de legalidad a un fraude de criptomonedas de 130 millones de dólares. En un anuncio del 29 de octubre, el regulador indicó que BG Wealth Sharing y DSJ Exchange presentaron declaraciones falsas en sus bases de datos públicas y luego mostraron esos registros a posibles inversores como si fueran prueba de autorización gubernamental.

Según la SEC, las empresas operaron al menos entre octubre de 2025 y junio de 2026 y promocionaron un programa de inversión en criptomonedas que prometía rendimientos mensuales de al menos 60% y aseguraba que los inversores podrían duplicar su dinero en 40 días sin riesgo. BG Wealth se presentaba como el mayor fondo de cobertura del mundo y como asesor de inversiones con licencia de la SEC, mientras que DSJ Exchange afirmaba operar una plataforma segura de compra y venta de criptomonedas que ejecutaba operaciones rentables. Los investigadores sostienen que esa actividad era ficticia y que las empresas desviaron la mayor parte de los depósitos en lugar de invertirlos como anunciaban.

El presunto fraude se apoyó en la credibilidad de la infraestructura de divulgación pública de la SEC. BG Wealth presentó un formulario ADV en el que reclamaba la condición de asesor con obligación de reporte exenta, y DSJ Exchange presentó un formulario D que anunciaba una supuesta oferta de valores de 100 millones de dólares. Esos documentos quedaron accesibles en los sistemas públicos del regulador y los promotores los señalaban como supuesta prueba de legitimidad. Además, según la SEC, los reforzaron con certificados de registro falsificados que llevaban el sello oficial del organismo. Ninguna de las dos empresas estaba registrada ni autorizada por la SEC, y presentar esos formularios no equivalía a una aprobación regulatoria.

El engaño incluyó también campañas en redes sociales, plataformas de mensajería cifrada y videoconferencias semanales. Cuando los inversores intentaban retirar su dinero, las empresas imponían comisiones de hasta 20% y retrasaban los retiros hasta bloquear el acceso. La SEC presentó una demanda civil en el Distrito Norte de California y pidió sanciones económicas, la devolución de las ganancias presuntamente ilícitas y prohibir a BG Wealth presentar futuros formularios ADV.